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博彩平台推荐:黑莓卡转帐洗钱 打诈追金流受阻

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目前诈欺集团为规避查缉,多使用名为「黑莓卡」的国际漫游商务sim卡,在台湾透过境外IP网银洗钱,成为检警侦办的难题。图右黑色卡片即为黑莓卡。

为洗刷「诈骗王国」恶名,我国2019年曾修法将电信诈欺依组织犯罪可判强制工作3年,但去年12月宣告违宪、立即失效后,诈骗果然急遽攀升。据统计,被逮诈欺犯多为车手,判刑不超过3年,检警又抓不到幕后大金主,加上境外IP洗钱氾滥,才让诈团失控,衍生「台版柬埔寨」惨案。

法界人士指出,如何修法及透过国际司法互助,揪出隐身幕后的跨境诈欺大金主,法务部及司法院应加紧脚步。另外,警政署扫黑、清楼固然能压制囚虐人头户恶行,但要正本清源,仍得透过金融与电信管制手段,从洗钱源头遏阻收购人头户乱象。

打诈官警说,目前洗钱人头户,都设定网路银行约定转帐,诈团在台使用号称「严格加密,船过水无痕」的国际漫游商务sim卡「黑莓卡」,转帐IP位置却在香港等境外,使检警追金流受阻。

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检方认为,检警应统计境外IP转帐洗钱的案例,跨部会打诈会议时,建议金管会限制网银的境外IP转帐额度,让诈团就算控制人头户,都无法轻易洗钱。

法务部统计,从2017年到2021年诈欺罪案件新收41万8633件,2020年起超越毒品,跃居各罪名之首。诈欺车手平均仅26.9岁,人头帐户约30.2岁,都比其他犯罪平均年龄低,显见政府打诈束手无策,且诈团年轻化,已是国安危机。

另据统计,近4年跨境诈欺有罪确定3011人,判刑以1年以上至3年未满者占6成2最多,且8成都是单纯车手,代表抓不到大咖、小咖又轻判。曾被视为惩罚诈团利器的「强制工作」,2021月12月10日又被宣告违宪失效。面对新型态的囚虐人头户犯罪,法界认为法制面也得补破网。

台湾高检署11月举办跨部会联系会议研拟打诈办法,希望银行在客户申请约定转帐时,能实名认证,并记载关怀提问,像是就约定帐户的关系、转帐来源、款项来源,有无出国计画等,杜绝卖帐户现象;否则检警再怎么费力追金流,也赶不上被害人受骗的速度。

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