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usdt法币交易(www.payusdt.vip):FCA就诓骗和未经授权营业对两名涉案职员提起刑事诉讼

日期:2021-04-24 浏览:

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  外汇天眼APP讯 : 英国金融行为羁系局(FCA)日前宣布通告称,决议对拉里·巴雷托(Larry Barreto)和塔西布·侯赛因(Tassib Hussain)提起刑事诉讼。指控主要涉及被告双方同谋通过虚伪陈述举行诓骗的。

  Larry Barreto以Barreto and Partners的名义举行生意,这是一家位于诺丁汉的未经授权的金融服务公司。Tassib Hussain是Keystone Chartered Accountants会计事务所的一名会计师。

  这些诓骗指控与2015年1月至2018年3月时代的一系列抵押贷款申请有关。被指控的阴谋涉及Barreto先生的抵押贷款客户。经观察,当Barreto先生以为他们的收入不足以证实他们所需的抵押贷款,他则向客户收取用度,然后以现金形式支付给Hussain先生,以制作虚伪的自雇和就业文件,来支持收入不足的客户的抵押贷款申请。申请的抵押贷款总价值约为380万英镑。

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  未经授权的营业用度与2014年6月至2018年3月时代就一系列受羁系的抵押贷款条约提供的建媾和作出的放置有关。Barreto先生现实未获得相关授权,因此不能提供受羁系的金融服务。

  上述两位被告已于2021年4月21日在威斯敏斯专程方式院出庭。此案已于2021年5月19日送交南华克皇家法院举行辩护和审讯准备聆讯。

  据相关执法,诓骗行为可被处以罚款和/或最高10年的扣留。未经授权的营业营业将受到罚款和/或最高2年的扣留。


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