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usdt otc api(www.caibao.it):银行业又现万万罚单 广发泉州分行“中标”

日期:2021-04-08 浏览:

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证券时报记者 潘玉蓉

银行业又泛起万万元罚单。克日,广发银行泉州分行因违规解决商业承兑汇票营业、违规解决同业理财营业等行为,被福建泉州银保监分局开出3张罚单,罚款累计达1550万元,并对3人处以终身禁入银行业的处罚。

广发银行泉州分行

累计被罚1550万

日前,福建泉州银保监分局连开3张罚单,指向广发银行泉州分行的多项违规行为。

第一张罚单是因违规解决商业承兑汇票营业、违规解决同业理财营业、员工行为治理不到位、办公场所治理不到位、谋划状态不真实,依据相关执法律例,对广发银行泉州分行处以罚款合计1400万元。并对连某军、陈某柱、陈某军等3人划分处以阻止终身从事银行业事情的行政处罚。

第二张罚单是因岗位相互制衡不到位,未落实对账制度,依据相关律例,对广发银行泉州分行处以罚款合计100万元,并对当事人连某辉处以忠告的行政处罚。

第三张罚单是因银行账户治理不到位,依据相关律例,对广发银行泉州分行处以罚款合计50万元,对黄某梅处以忠告的行政处罚。

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一位福建省内银行业人士示意,广发银行上述被罚案件并不是新近发生的,已经有一段时间了。其中,有一项可能事涉操作违规而被要求对某个理财营业兜底的纠纷。

银行业今年以来

开出多张万万罚单

上述罚单并非广发银行被爆出的第一张万万罚单。

2月3日,国家外汇治理局公然多起银行外汇违规案例,其中包罗广发银行温州分行违规解决内保外贷案。2015年1月至2016年2月,广发银行温州分行未尽审核责任,违规解决内保外贷营业。凭证《外汇治理条例》第四十三条,对该行给予忠告,处罚款1764万元。

同批公然的罚没款超万万案例,另有国家开发银行海南省分行违规解决商业付汇案,以及建设银行青岛分行违规解决收汇案。

2016年5月至2018年6月,国家开发银行海南省分行未尽审核职责,违规为海南华信国际控股有限公司解决离岸转手生意对外付汇营业。国家外汇治理局对该行责令矫正,处罚没款1197.91万元。

2017年1月至2017年5月,建设银行青岛分行未经批准,将存量境内贷款所涉债权转让至境外银行机构并收入对价款。国家外汇治理局对该行责令矫正,处罚没款1031.5万元。

除了公然上述违规案破例,今年银行业一张超4000万元的天价罚单也来自国家外汇治理局系统。今年3月,国家外汇治理局海南省分局开出的琼汇检罚〔2021〕2号)显示,国家开发银行海南省分行存在私自提供对外担保的违法事实,处以4266.16万元的罚款。

(责任编辑:王治强 HF013)